اعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الجمعة، القبض على عدد من المضاربين بالعملة الوطنية.
وذكر بيان لمجلس القضاء تلقته “الرشيد”، انه “باشراف محكمة تحقيق الكرخ الثالثة وبالتنسيق مع فريق عمل من جهاز الامن الوطني ومكتب مكافحة غسل الاموال العراقي ودائرة مراقبة الصيرفات في البنك المركزي العراقي، تم القبض على متهمين يقومون بنشاطات مصرفية مشبوهة واعترفوا بقيامهم بأتخاذ شركات ممارسة اعمال تجارية كغطاء لتهريب العملة الى خارج العراق”.
واضاف، انه “تم مداهمة هذه الشركات بمناطق متفرقة من بغداد وضبط مبالغ مالية تقدر بخمسة عشر مليون دولار”، مشيراً الى “ايداعها لدى البنك المركزي بعد قيام مكتب مكافحة غسل الاموال بتقديم تقاريره المتضمنة وجود شبهات غسل اموال بطريقة احتكار عملة الدولار بهذه الطريقة”.
