أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، رصد تلاعب كبير بعمليات التحويل المالي من شركة مستوردة للسيارات، بهدف التهرب من دفع الرسوم الجمركية وغسل الأموال.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته “الرشيد”، أنه “بإشراف مباشر من رئاسة هيئة المنافذ الحدودية، رصدت الهيئة عمليات تحويل مالي مخالفة للقانون من قبل شركة مستوردة للسيارات؛ بهدف التهرب من دفع الرسوم الجمركية وغسل الأموال”.
وأضافت، أنه “بعد إجراءات التحريات الأصولية، ضبطت فواتير تجارية لتحويلات مالية مخالفة للقانون وتم الضبط بالتعاون والتنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبعد استكمال التحريات الأصولية عرضت أمام قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية وتم إصدار مذكرات قبض وتحرٍ بحق من أقدم على هذا الفعل الذي يجرمه القانون”.
وأكدت الهيئة، “التزامها بالبرنامج الحكومي الذي أكد على مكافحة الفساد الإداري والمالي وحماية الاقتصاد العراقي من خلال مكافحة عمليات غسل الأموال والتهرب من دفع الرسوم الحكومية، عن طريق الإجراءات التدقيقية المستمرة للفواتير التجارية لضمان امتثال الشركات للقوانين والضوابط كافة”.
