أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن إحباط محاولة الاستيلاء على تريليون ونصف التريليـــــون دينار من مصرفيين حكوميين في بغداد.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته “الرشيد”، أن “الفريق الميدانيَّ في مُديريَّة تحقيق بغداد وبالتنسيــق المباشر مع الجهات القضائية المختصة، انتقل إلى مصرف الرافدين / الإدارة العامَّة، حيث تمكَّن بعد المتابعة والتحري من ضبط (3) مُتَّهمين بحوزتهم كشوفات وصكوك مُزوَّرة يرومون صرفها بشكلٍ مخالفٍ للقانون، مُبيّنة أنَّه “تمَّ ضبط (7) صكوكٍ مُزوَّرةٍ مزعومٍ صدورها عن مصرفي الرشيد والرافدين بمبلغٍ إجماليٍّ يصل إلى قرابة تريليون ونصف تريليون دينار، لمصلحة المُتَّهمين”.
وأضافت، أنَّه “تمَّ، خلال العمليَّة التي نُفِّذتْ وفق أحكام المادة (298 و289) من قانون العقوبات من ضبط أصل عقد بيع وديعة باسم أحد المُتَّهمين بمبلغ (612،000،000،000) ستمئة واثني عشر مليار دينارٍ عراقيٍّ”، لافتةً إلى “اعتراف المُتَّهمين بقيامهم بمحاولة تمشية معاملة صرف الصكوك، بصورةٍ مخالفةٍ للقانون”.
ونوهت، بأنَّ “التنسيق مع إدارة مصرف الرافدين ،أثمر عن كشف الصكوك المُزوَّرة، فيما قادت التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق عدم وجود هكذا مبالغ وحسابات عائدة للمُتَّـهمين”.
وتابعت: إنَّه “تمَّ تنظيم محضر ضبط أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم، لحين استكمال الإجراءات التحقيقيَّة”.
