اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، إعادة أكثر من مليار وربع المليار دينار من إلى خزينة الدولة، جرَّاء مُخالفات وضرر تسبَّب به متهم لدى اشتراكه بمزاد العملة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته “الرشيد”، ان “إجراءات التقصّي والتحرّي والتحقيق التي قامت بها ملاكاتها في قضيَّة الضرر والمُخالفات التي اقترفها أحد المُتَّهمين المُشتركين في نافذة بيع العملة الأجنبيَّة عبر المصرف الأهليّ العراقيّ، تمخَّضت عن تمكُّنها من إعادة (1,315,000,000) إلى خزينة الدولة”.
واضافت، ان “التعاون والتنسيق الكبيرين مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أفضى إلى تحديد مبلغ الضرر؛ استناداً إلى أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)”.
