الخزانة الأميركية: الاجتماع أكد وجوب منع استفادة الجماعات الفاسدة والمحظورة من النظام البنكي العالمي عبر العراق

كشفت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم السبت، أن الاجتماع مع البنك المركزي العراقي ناقش مكافحة تبييض وتهريب الأموال إلى المجاميع الإرهابية.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته الرشيد أن “وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون التقى بمحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في اسطنبول يوم 3 شباط، لمناقشة إصلاحات القطاع المصرفي والالتزام المتبادل بمكافحة غسل الأموال والتصدي للتمويل، من تدابير الإرهاب (AML / CFT)”.
رحب وكيل الوزارة نلسون، بـ”قيادة المحافظ العلاق في هذه القضايا”، مشيرًا إلى “التعاون والشراكة الطويلة الأمد بين وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي، لا سيما بشأن تقييد الجهات الفاعلة غير المشروعة والفاسدة من استغلال النظام المالي الدولي”.
وأقر وكيل الوزارة، نيلسون “بتفاني العراق الثابت في تحسين معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعرض التعاون المستمر في تحديث القطاع المصرفي”، بحسب البيان.