اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، اعتقال أربعة متهمين بتحويلات مالية غير رسمية في ثلاث محافظات.
وذكرت الوكالة، في بيان تلقته “الرشيد”، “شرعت مفرزة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بمراقبة عمل احد منافذ الكي كارد في بغداد للاشتباه بقيامه باجراء تحويلات مالية بصورة غير رسمية، وباشرت بتفتيش المنفذ وإلقاء القبض على متهمين اثنين”.
واوضحت، انه “من خلال التحقيقات تبين قيامهما باجراء التحويلات المالية من دون اجازة خارج العراق الى احدى دول الجوار بالتعاون مع اشخاص اخرين واجراء التحويل شمالي البلاد عن طريق الصرافة الجوالة بالتعاون مع شركات أخرى، كما ضبطت بحوزتهما مبلغ مالي قدرة ٢٢٠ الف دولار”.
واضافت، ان مفارز الوكالة في محافظة صلاح الدين تمكنت من القاء القبض على متهم اخر بحوزته ٢٤٠ مليون دينار عراقي كان يحاول تهريبها شمالي البلاد”.
وتابعت، كما “القت المفارز القبض على متهم في محافظة نينوى بحوزته ٤٢٠ مليون دينار عراقي و٥٨ الف دولار أمريكي معدة للتهريب أيضاً الى شمالي العراق، وسيتم متابعة المضاربين الذين يحاولون تخريب الاقتصاد العراقي”.
