أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط مسافر عراقي بحوزته اكثر من 27 مليون دينار لم يصرح بها مخالفاً الضوابط والتعليمات في منفذ الشيب الحدودي بمحافظة ميسان.
وقالت الهيئة في بيان تلقته الرشيد، إنه “شرطة الجمارك بالتعاون مع الشعبة الفنية في الهيئة ضبطت مسافر عراقي بحوزته مبلغ يقدر (27,435,000) دينار يروم إدخالها إلى العراق مخالفاً بذلك القوانين الخاصة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (29) لسنة 2015 ومخالفته التصريح عن الأموال عند المغادرة والعودة عبر الحدود”.
وأضافت، “تم إحالة مأتم ضبطه وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة الشيب لغرض عرضه أمام قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.
المنافذ الحدودية: ضبط مسافر عراقي بحوزته اكثر من 27 مليون دينار في منفذ الشيب
